公告日期：2025-05-10

德邦物流股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月 16 日

目录

会议须知：......1
会议议程：......2
议案一: 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......4
议案二: 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案三: 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......6
议案四: 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......7
议案五: 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......8
议案六: 关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案 ......9
议案七: 关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案 ......10
议案八: 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 ......11
分项议案一: 回购股份的目的 ......11
分项议案二: 回购股份的种类 ......11
分项议案三: 回购股份的方式 ......11
分项议案四: 回购股份的实施期限 ......11分项议案五: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 ......11
分项议案六: 回购股份的价格或价格区间、定价原则 ......11
分项议案七: 回购股份的资金来源 ......11
分项议案八: 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 ......11
分项议案九: 公司防范侵害债权人利益的相关安排 ......11
分项议案十: 办理本次回购股份事宜的具体授权 ......11

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2024 年年度股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2024 年年度股东会

会议议程

会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
会议召集人：董事会
会议议程：

序号 内容

主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及
一

股东授权代表所持股份数

二 主持人提示《德邦物流股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知》

三 推选计票人、监票人
四 审议议案

1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

6 关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案

7 关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
8.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
8.01 回购股份的目的
8.02 回购股份的种类
8.03 回购股份的方式
8.04 回购股份的实施期限
8.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
8.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

8.07 回购股份的资金来源
8.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
8.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
8.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
五 股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六 计票人、监票人统计投票结果
七 股东发言、提问，公司集中回……
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