公告日期：2025-04-25

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-016

德邦物流股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日向全体董
事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知，并于 2025 年
4 月 24 日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年年度报告》及《德邦物流股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
6、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
9、审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表……
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