公告日期：2025-04-25

德邦物流股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（潘嵩）

作为德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人潘嵩，男，1975 年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历,中国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍,无境外永久居留权。本人曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务；本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席会议情况

1、董事会和股东会出席情况

报告期内，作为独立董事，本人积极参加各项会议，具体出席情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

独立董事姓名

应参加董 出席现场 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会
事会次数 会议次数 参加次数 席次数 次数 的次数

潘嵩 6 1 5 0 0 3

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序。本人认真审议各次董事会会议的议案，会前
充分了解相关议案决策所需的信息和资料，作为一名会计专业背景的独立董事，
根据自身丰富的会计专业知识和经验进行独立、客观判断，就公司定期报告中的
会计处理、关联交易中的定价依据等诸多议题进行了深入探讨，对董事会各项议
案及公司其它事项进行了有效的审查和监督，从公司规范发展角度履行独立董事
职责，切实维护了公司股东的合法权益。公司也积极听取了独立董事的意见，进
一步提高了公司治理水平。报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的相关议
案均投了同意票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

2、董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会共四个专门委员会。报告期内，本人作为审计委员会召集人，组织召开了 6
次会议；作为提名委员会委员，参加了 2 次会议，并在工作中认真履行职责，充
分利用所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，审议通过相关议
案。

3、独立董事专门会议出席情况

依据《上市公司独立董事管理办法》，公司定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。报告期内，独立董事专门会议共召开了 2 次会议，本人亲自出席了会议并履行了相应职责，审议通过相关议案。

（二）现场工作及公司配合独立董事履职情况

首先，本人亲自出席董事会、股东会、业绩说明会等各项会议，保持与公司、其他董事及投资者的沟通，认真审阅公司会前发送的材料，积极参与各议案讨论，并运用专业知识和管理经验提出问题和建设性意见。其次，本人通过电子邮件和电话等途径与公司保持密切联系，并到公司实地考察，与管理人员沟通交流，及时了解公司情况、关注公司动态。最后，本人每月及每季度听取公司……
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