公告日期：2025-04-25

德邦物流股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司）董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格按照法律法规要求，从维护全体股东利益出发，切实履行股东会赋予的董事会职责，强化内部管理，规范公司运作；同时，围绕公司发展战略目标，较好地完成了各项任务。公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度董事会履职情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举。换届前公司第五届董事会由 7 名董事组成：董事长胡伟、副董事长陈岩磊、董事单甦、董事符勤、独立董事潘嵩、独立董事陈洁、独立董事李学军。换届后公司第六届董事会由 7 名董事组成：董事长胡伟、副董事长陈岩磊、董事吴昊、董事黄华波、独立董事潘嵩、独立董事陈洁、独立董事李学军。公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。（一）董事会会议召开及决议情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议。所有董事均严格按照《公司章
程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。

2024 年度，独立董事积极出席及列席董事会及股东会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识，对公司经营管理、发展方向及发展战略选择等提出了积极的建议，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，董事会严格按
照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。（三）董事会专门委员会的尽职情况

2024 年度，公司董事会各专门委员会根据相关规定详细了解公司财务状况和经营情况，参与公司治理，认真履行职责。报告期内，共召开审计委员会 6次，主要审议公司年度报告、半年度报告和季度报告、关联交易等议案；共召开提名委员会 2 次，完成了公司董事、高级管理人员的任职资格审查及提名等工作；共召开薪酬与考核委员会 3 次，修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》并审议了相关人员薪酬；共召开战略委员会 1 次。各专门委员会在自身工作职责的要求下，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。
二、2024 年行业及市场环境概述
（一）行业发展特点、周期性特征

1、物流行业为基础民生行业，与宏观经济增长速度呈现较强的正相关性

物流作为国民经济循环畅通的关键环节，不仅是支撑国家发展的基础性产业，更是具有战略意义和引领作用的先导性产业，与宏观经济增长的协同性高，是推动国家经济进步的重要力量。

根据中国物流与采购联合会公布的数据，我国社会物流总费用逐年增长，2016 年已超过美国，跃升为全球最大的物流市场，体现了我国社会经济活动对物流服务的强劲需求。2024 年中国经济增速继续保持全球领先地位，增速高于全球平均水平，显著领先于主要发达经济体。根据国家统计局发布的数据，中国GDP 总量达 134.91 万亿元，按不变价计同比增长 5.0%。中国物流行业也得到进一步发展，2024 年社会物流总费用 19.0 万亿元，同比增长 4.1%，社会物流总费
用与 GDP 的比率为 14.1%，持续下降，社会物流运行效率稳步提升。

2、公路货运是物流行业的重要组成部分，多式联运加速发展

根据中国物流与采购联合会公布的数据，社会物流总费用包含运输费用、保管费用、管理费用，其中，运输费用是最大组成部分，2024 年达 10.3 万亿元，占社会物流总费用的 50%以上。运输环节又包括航空、铁路、水路、公路等运输方式，公路运输占比达 70%以上，持续占据物流运输的主导地位，在中国物流体系中发挥着重要的作用。

随着物流行业公共数据资源逐步开放互联，企业物流数据要素市场化流通日益活跃，铁路、港口基础设施衔接水平不断提升，多式联运业务快速发展。根据中国物流与采购联合会公布的数据，2024 年集装箱铁水联运量约 1,150 万标准箱，同比增长 15%左右，费用构成中多式联运与运输代理……
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