公告日期：2025-04-25

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-017

德邦物流股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案 √

7 关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案 √

8.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 √

8.01 回购股份的目的 √

8.02 回购股份的种类 √

8.03 回购股份的方式 √

8.04 回购股份的实施期限 √

8.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

8.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

8.07 回购股份的资金来源 √

8.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

8.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

8.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第六届董事会第五……
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