公告日期：2025-04-25

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-010
德邦物流股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 4 月 14 日向全体
监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年4 月 24 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了 2024 年年度报告及其摘要，监事会认为公司 2024
年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年年度报告》及《德邦物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司监事会认真审议了 2025 年第一季度报告，监事会认为：公司 2025 年第
一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公
司股东的净利润 860,603,601.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 5,019,756,822.43 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.144 元（含税）。截至 2025 年 4
146,853,415.87 元（含税）。本年度不存在以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购及注销股份的情况，公司现金分红总额 146,853,415.87 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 17.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意将本预案……
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