公告日期：2025-12-27

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-095

浙江台华新材料集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉
华特种尼龙有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 613,851,204

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 68.9661（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部
议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 612,678,184 99.8089 1,118,920 0.1822 54,100 0.0089

2、议案名称：关于修订及制定部分治理制度的议案

本议案逐项表决情况如下：

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 611,108,784 99.5532 2,696,320 0.4392 46,100 0.0076

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 611,106,084 99.5528 2,696,320 0.4392 48,800 0.0080

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 611,098,584 99.5515 2,703,820 0.4404 48,800 0.0081

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 611,098,084 99.5515 2,696,320 0.4392 56,800 0.0093

2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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