公告日期：2025-12-11

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-092

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订及制定部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.08 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《信息披露管理办法》的议案 √

2.10 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

3 关于公司 2025年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被 √

担保人之间担保额度的议案

1、 各议案已披露的具体时间和披露媒体

请参见 2025 年 12 月 11 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网

http://www. sse. com.cn 的公司《第五届董事会第二十四次会议决议公告》等
相关公告。

2、 特别决议议案：1、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。