公告日期：2025-04-11

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-039

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日

至2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年年度报告全文及报告摘要 √

5 2024 年度利润分配方案 √

6 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √

7 关于公司 2025 年度担保计划的议案 √

8 关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案 √

9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

10 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案 √

11 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案 √

12 关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 √

本次会议听取《独立董事 2024 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

请参见 2025 年 4 月 11 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》
等相关公告。

2、特别决议议案：7、8、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股……
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