公告日期：2026-02-13

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-003
成都燃气集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2026年2月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对现行《董事会审计委员会议事规则》进行修订（具体内容详见修订后全文）。
修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日

附表：

《董事会审计委员会议事规则》修订对比

修订前 修订后

第二条 董事会审计委员会是董事会依据相 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相
应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司 应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、
内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 外部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委
员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成， 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为
其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事
专业会计人士。 应当过半数，为三名，且至少有一名独立董事为专
业会计人士。

第五条 审计委员会委员必须符合下列条 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件：
件： （一）不具有《公司法》《上海证券交易所股票
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止 第 1 号——规范运作》或《公司章程》规定的不得
性情形； 担任公司董事的禁止性情形；

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴 （二）未在公司担任高级管理人员；

责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在被证券交易所公开谴
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被 责或宣布为不适当人选的情形；

中国证监会予以行政处罚的情形； （四）最近三年不存在因重大违法违规行为被
（四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、 中国证监会予以行政处罚的情形；

审计等相关专业知识或工作背景； （五）具备良好的道德品行，具有财务、会计、
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规 审计等相关专业知识或工作背景；

定的其他条件。 （六）符合有关法律、法规或《公司章程》规
定的其他条件。

第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员辞任
第七条 审计委员会任期与董事会任期一 或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担
致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员……
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