公告日期：2025-12-18

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-043
成都燃气集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件

并办理变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》及《关于取消监事会、免去监事职务、修订＜公司章程＞及相关附件的议案》，同意公司依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《成都市市属监管企业公司章程指引（2025 年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订（具体内容详见附表），并对《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的条款进行修订。（具体内容详见修订后全文）。

公司《监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去霍志昌先生监事会主席职务；拟免去霍志昌先生、赵青海先生、
白宏磊先生监事职务。原监事会办公室承担的组织协调、会议筹备、档案管理等辅助性工作也随之终止。在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

除附表列示修改条款外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的其他条款内容保持不变，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办公室办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

附表：

《公司章程》修订对比

序 修订前 修订后

号

1 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，全
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 持和加强党的全面领导，根据《中华人民共
法》（以下简称“《证券法》”）和其他 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

2 第三条 根据《公司法》《中国共产党章
第三条 根据《公司法》、《党章》规 程》规定，公司设立党的组织，开展党的活
定，公司设立党的组织，开展党的活动； 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作
根据《工会法》设立工会组织，开展工会 人员，保障党组织的工作经费。公司党组织
活动，建立职工代表大会制度，实行民主 是公司法人治理结构的有机组成部分。根据
管理，保障和维护职工合法权益；根据《共 《工会法》设立工会组织，开展工会活动，
青团章程》建立共青团组织。 建立职工代表大会制度，实行民主管理，保
障和维护职工合法权益。根据《共青团章程》
建立共青团组织。

3 第四条 加强对合规管理……
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