公告日期：2025-10-31

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-034
成都燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10月 30 日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2025年 10 月 24 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

董事会审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025
年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

1．成都燃气第三届董事会第十五次会议决议

2．成都燃气第三届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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