公告日期：2025-05-10

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-019

成都燃气集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司
总部大楼 2 楼 201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 726,812,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 81.7663
(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本
次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级
管理人员 5 人和见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 726,559,029 99.9651 147,300 0.0202 106,038 0.0147

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 726,559,029 99.9651 147,300 0.0202 106,038 0.0147

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 726,558,929 99.9651 147,400 0.0202 106,038 0.0147

4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 726,571,429 99.9668 147,300 0.0202 93,638 0.0130

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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