公告日期：2025-04-19

成都燃气集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 陈浩文

作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2024 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况、专业背景及兼职情况

本人陈浩文，男，1971 年 6 月出生，中共党员，硕士研
究生学历，律师。曾任四川华西集团省建六公司团委副书记、法律顾问室副主任，四川正大律师事务所律师，四川九益律师事务所主任。现任北京金诚同达（成都）律师事务所高级合伙人、党支部书记。

（二）独立性的情况

任何职务,我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，不存 在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，本人具有《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职 资格和独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使职权的情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次（其中 7 次以通
讯方式召开，2 次以现场结合通讯方式召开），召开董事会专
门委员会会议 13 次（审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1
次、战略委员会 2 次、提名委员会 5 次），召开独立董事专
门会议 2 次，召开股东大会 2 次。本人出席会议情况如下：

会议类型 应出席次数 亲自出席 通讯方式 委托出席 未出席次数
次数 出席次数 次数

董事会会议 9 9 7 0 0

股东大会 2 2 - 0 0

提名委员会 5 5 - 0 0

独立董事 2 2 - 0 0

专门会议

本人认为公司董事会、股东大会等会议的召开合法合规， 重大事项均履行了合法有效的决策审批程序，不存在损害全 体股东尤其是中小股东权益的情形。对历次会议审议事项， 本人于会前认真审阅文件资料，主动获取相关信息，积极参
与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。任职期内未有对公司董事会议案提出异议的情况。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，本人参加提名委员会会议 5 次，未出现缺席或委托其他董事出席会议的情况。本人认为专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 2 次，对《关于
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的议案》进行会前审核并发表了审核意见。

（四）与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人听取了年报审计会计师事务所关于审计计划及进展的汇报，并就 2024 年年度报告的预审、终审及重点关注事项与其进行深入讨论。

（五）公司内控制度建设以及与内部审计机构的沟通情况

报告期内，本人通过听取公司审计部的工作汇报，了解并重点关注公司日常经营活动、治理架构及内控建设情况，
并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人通过网络互动的方式参加了公司 2023 年年度业绩说明会，对公司 2023 年年度业绩和经营情况与广大投资者进行充分交流，对中小股东普遍关切的问题进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。