公告日期：2025-04-19

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-017
成都燃气集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 00 分

召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的 √

议案

7.00 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 √

度日常关联交易预计情况的议案

7.01 与成都城投集团所属的其他关联企业 2024 年度 √

日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交

易预计情况

7.02 与华润燃气所属的其他关联企业 2024 年度日常 √

关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预

计情况

7.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 √

2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日

常关联交易预计情况

7.04 与成都千嘉科技股份有限公司 2024 年度日常关 √

联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计

情况

7.05 与其他关联方 2024 年度日常关联交易执行情况 √

及 2025 年度日常关联交易预计情况

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7
4……
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