公告日期：2025-04-19

成都燃气集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 李华清

作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2024 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况、专业背景及兼职情况

本人李华清，男，1957 年 1 月出生，中共党员，EMBA
硕士，高级经济师、教授级高级政工师。曾任重庆长江轮船公司副书记；重庆市委工交政治部干部处（市经委人事处）、工业交通工委干部处、企业工委干部处处长；重庆燃气（集团）有限责任公司党委书记、副董事长；重庆市能源投资集团公司党委副书记、书记、副董事长；重庆燃气集团股份有限公司党委书记、董事长。现任重庆市城市燃气协会特聘专
家顾问，四川省泸州市委市政府决策咨询委员会重庆委员会 副主任委员。

（二）独立性的情况

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 不存在为公司及其控股股东及其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形，本人具有《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和 独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使职权的情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次（其中 7 次以通
讯方式召开，2 次以现场结合通讯方式召开），召开董事会专
门委员会会议 13 次（审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1
次、战略委员会 2 次、提名委员会 5 次），召开独立董事专
门会议 2 次，召开股东大会 2 次。本人出席会议情况如下：

会议类型 应出席次数 亲自出席 通讯方式 委托出席 未出席次数
次数 出席次数 次数

董事会会议 9 9 7 0 0

股东大会 2 2 - 0 0

提名委员会 5 5 - 0 0

薪酬与考核 1 1 - 0 0

委员会

战略委员会 2 2 - 0 0

独立董事 2 2 - 0 0

专门会议

本人认为公司董事会、股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的决策审批程序，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形。对历次会议审议事项，本人于会前认真审阅文件资料，主动获取相关信息，积极参与讨论，提出意见、建议，为公司董事会决策起到了积极作用。本年度内未有对公司董事会议案提出异议的情况。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）专门委员会履职情况

报告期内，本人参加提名委员会会议 5 次，薪酬与考核
委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次，未出现缺席或委托其他董事出席会议的情况。本人认为专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 2 次，对《关于
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的议案》进行会前审核并发表了审核意见。

（四）与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人听取了年报审计会计师事务所关于审计计划及进展的汇报，并就 2024 年年度报告的预审、……
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