公告日期：2025-04-19

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-011
成都燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4
月 18 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场
会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以
书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，其中董事项君先生书面委托副董事长王礼全先生代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在报告期内认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》赋予董事会的职责，认真、严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了应尽的职责。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，依据经济和行业发展形势以及公司实际情况，对 2024 年经营管理工作情况进行了总结，并提出 2025 年经营目标及发展规划，并已经公司董事会战略委员会审议通过。公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为2024年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，符合公司发展战略及经营计划。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，董事会认为公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行独立董事的职责，为公司决策提供公正、独立的专业意见。

董事会依据独立董事的履职情况及其提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会向董事会提交了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定，对董事会负责，审议财务报告、关联交易等议案，指导公司审计工作，恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘……
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