公告日期：2025-10-31

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会秘书制度

苏州可川电子科技股份有限公司

董事会秘书制度

第一章 总则

第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高苏州可川电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股权管理、信息披露等方面的规范运作，保护投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《苏州可川电子科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，
制定本制度。

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，忠实、勤勉地履行
职责。

第三条 法律、行政法规和《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样
适用于董事会秘书。

董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称“上交所”）之间的指定
联络人。

第二章 董事会秘书的职责

第四条 董事会秘书履行如下职责：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相
关规定；

(二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管部门、投资者及实际控制
人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及
高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向上
交所报告并披露；

(五) 负责公司内幕知情人登记报备工作；

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(六) 关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司等相关主体及时回
复上交所问询；

(七) 组织公司董事、高级管理人员进行相关法律、行政法规、《上市规则》
和上交所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职
责；

(八) 督促董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件、《上市规则》、上交所其他规定和《公司章程》，切实履行
其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或可能作出
违反相关规定的决策时，应提醒相关人员，并立即如实向上交所报告；
(九) 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务，保管公司董事、高级管理
人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料，
并负责披露公司董事、高级管理人员持股变动情况；

(十) 《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级
管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员
及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接
向上交所报告。

第六条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，
并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
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