公告日期：2025-10-31

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-048
苏州可川电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）及相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-051）及相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-052）及相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

2026 年度公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来确定。本次申请授信额度的期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月
31 日止，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。

提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使公司法规定的监事会的职权，《苏州可川电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《苏州可川电子科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）、《<公司章程>修订对照表》及相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

（七）审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升公司治理规范，董事会同意按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，制定和修订公司相关治理制度。逐项表决结果如下：

7.1 审议通过修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3 审……
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