公告日期：2025-09-19

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-064
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度及调
整理财产品投资品种的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

调整后的基本情况

投资金额 75,000 万元

投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业
投资种类 银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合
法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品（风
险等级不超过 R3 级）

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监
事会第二十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置
自有资金购买理财产品，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

2025 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关
于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度及调整理财产品投资品种的议
案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 1.0 亿元的闲置自有资金额度购

买理财产品，上述额度增加后，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的额度变更为 7.5 亿元（含本数）；同意投资品种由“为控制风险，投资
品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基
金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性
好的投资理财产品”调整为“为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好
的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管
理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品（风险等
级不超过 R3 级）”。除上述内容调整外，其他内容维持不变。该议案不涉及
关联交易，无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司及子公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置的自有资金购买理财产品。
（二）投资金额及投资期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，投资期限与公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》期限一致，即自 2025 年 4 月 25 日至 2026
年 4 月 24 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品（风险等级不超过 R3 级）。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
（五）实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会
第二十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

2025 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议……
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