公告日期：2025-05-24

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-034
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于2024年年度股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 11 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603051 鹿山新材 2025/6/6

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。经公司审核后发现：原股东会通知“二、会议审议事项” 和“附件 1：授权委托书” 中的“累积投票议案”的子议案内
容有错误，现更正如下：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

累积投票议案

16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选 董事（2）人

16.01 选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事 √

16.02 选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事 √

17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选 独立董事（2）人

17.01 选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事 √

17.02 选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事 √

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 5 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5……
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