公告日期：2025-05-22

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-032
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次拟终止的募投项目名称：“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”。
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿山新材”）于 2025
年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次
会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“功能性聚烯烃热熔
胶扩产项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股
东会审议通过后方可实施。

一、首次公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22
日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、其他不含税发行费用人民币 24,752,543.17 元，实际募集资金净额人民币
522,457,090.98 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 22 日全部到位，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZL10050 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。

（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额

1 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 11,924.04 4,787.02

2 功能性聚烯烃热熔胶技改项目 5,620.00 5,620.00

3 TOCF光学膜扩产项目 8,368.31 7,253.69

4 研发中心建设项目 4,585.00 4,585.00

5 补充与主营业务相关的营运资金 30,000.00 30,000.00

合计 60,497.35 52,245.71

（三）募投项目的资金使用情况

截至2025年4月30日，公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 拟使用募集资 募集资金累 投资 项目达到预定可使
金投资额 计投资额 进度 用状态日期

1 功能性聚烯烃热熔 4,787.02 1,770.33 36.98% 拟终止

胶扩产项目

2 功能性聚烯烃热熔 5,620.00 4,585.43 81.59% 2023 年 10 月（已达
胶技改项目 到预定可使用状态）

3 TOCF光学膜扩产项 7,253.69 2,673.86 36.86%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。