公告日期：2025-05-22

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-033

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 √

6 《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方 √

案的议案》

8 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外 √

担保计划的议案》

10 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 √

11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √

12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

13 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

14 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部 √

限制性股票的议案》

15 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募 √

集资金永久补充流动资金的议案》

累积投票议案

16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事……
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