公告日期：2025-04-28

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-014
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在广
州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会依据独立董事提交的《独立董事 2024 年度独立性自查报告》出具了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司股东会将听取独立董事述职报告。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》。

涉及的无关联董事人数不足董事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议并发表
意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于<公司高级管理人员 2025 年薪资及奖金计划>的议案》。
关联董事汪加胜、唐舫成回避了本议案的审议与表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4.0 股，不送红股。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘
2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交本次董事……
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