公告日期：2025-12-30

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-070

石家庄科林电气股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林
电气股份有限公司三楼中层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 101

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 291,332,776

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.2337

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由副董事长史文伯先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 290,709,494 99.7860 622,082 0.2135 1,200 0.0005

2. 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 112,832,024 99.9036 107,748 0.0954 1,100 0.0010

(二) 累积投票议案表决情况
3. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选举贾少谦先 270,836,396 92.9646 是

生为公司第五

届董事会非独

立董事

3.02 选举于芝涛先 271,252,790 93.1075 是

生为公司第五

届董事会非独

立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于取消监事 557,9 47.2360 622,0 52.6624 1,200 0.1016
会并修订《公司 82 ……
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