公告日期：2025-12-12

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-067
石家庄科林电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律
法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指
引》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规
定，结合公司发展的实际情况及需要，于2025年12月11日召开第五届董事会
第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修
订<公司章程>及部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《章程指引》《上市规则》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及序号相应调整等，部分因删除、新增条款导致原有条
款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及部分文字表述内容、标点符号变化等，不涉及实质性变更，未逐项列示，具体修订内容详见附件。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、关于修订部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了部分治理制度，修订情况不再详细列示，制度目录如下：

是否需提

序号 制度名称 变更情况 交股东大

会审议

1 公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 董事会审计委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

8 独立董事工作制度 修订 是

9 独立董事年报工作制度 修订 否

10 独立董事专门会议工作细则 修订 否

11 独立董事专门会议制度 修订 否

12 董事会秘书工作细则 修订 否

13 对外担保管理制度 修订 ……
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