公告日期：2025-12-08

中信证券股份有限公司

关于

石家庄科林电气股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十二月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”、“发行人”或“公司”）的委托，担任石家庄科林电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《石家庄科林电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人情况...... 4

四、发行人主要财务数据及财务指标...... 7

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 8

六、保荐人内核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项......12
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见......13

一、本次发行的推荐结论...... 13

二、本次发行履行了法定决策程序...... 13

三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明...... 13

四、本次发行是否符合《管理办法》规定的发行条件的说明...... 14
五、本次发行符合《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《适用意见》）的相关规

定...... 17
六、发行人利润分配情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》第七条的规定...... 18

七、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 19

八、发行人存在的主要风险...... 19
九、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 22

十、对发行人发展前景的评价...... 22
保荐代表人专项授权书......28

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指李靖和范凯文作为石家庄科林电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定郭玮作为项目协办人；指定冯剑、曾诚作为项目组其他成员。

本次发行保荐代表人主要执业情况如下：

李靖：男、保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，曾先后负责或作为核心成员完成了青岛海信网络能源股份有限公司 2024 年主动要约收购石家庄科林电气股份有限公司（603050.SH）项目、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（300099.SZ）向特定对象发行股票、北京中科润宇环保科技股份有限公司（301175.SZ）首次公开发行并上市项目、海信集团控股股份有限公司深化混改项目、唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）发行股份吸收合并金冀水泥并募集配套资金项目、唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）公开发行可转债项目、格林美股份有限公司（002340.SZ）非公开发行、冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转债项目、江苏吴中医药发展股份有限公司（600200.SH）发行股份购买资产、青岛城市传媒股份有限公司（600229.SH）重组上市项目等工作。

范凯文，现任本保荐人投资银行管理委员会高级副总裁，曾先后负责或参与了新疆东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。