公告日期：2025-09-15

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-040

石家庄科林电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件或专人送达
方式发出，于2025年9月14日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会及股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈维强先生、史文伯
先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》

董事会就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案的议案进行逐项审议并表决如下：

（1）发行股票种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈维强先生、史文伯
先生回避表决。

（2）发行方式和发行时间

本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次发行的同意注册决定后的有效期内择机发行。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈维强先生、史文伯
先生回避表决。

（3）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为石家庄海信能源控股有限公司（以下简称“海信能源”），共 1 名特定发行对象。发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈维强先生、史文伯
先生回避表决。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价
格为 16.19 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价格作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前认购价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增
股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈维强先生、史文伯
先生回避表决。

（5）发行数量

本次发行股份数量不超过 92,649,783 股（含本数），且不超过发行前公司总
股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈维强先生、史文伯
先生回避表决。

（6）募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元，……
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