公告日期：2025-12-24

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-047
中策橡胶集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份
有限公司 A802
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 345

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 792,044,118

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 90.5726

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持
本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶松先生出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 791,973,590 99.9911 61,248 0.0078 9,100 0.0011

2.00、议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案
本议案逐项表决情况如下：
2.01、议案名称：关于修订《中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 791,968,290 99.9904 62,328 0.0079 13,500 0.0017

2.02、议案名称：关于修订《中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 791,966,690 99.9902 63,228 0.0080 14,200 0.0018

2.03、议案名称：关于修订《中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 791,968,890 99.9905 64,328 0.0081 10,900 0.0014

3、 议案名称：关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案

审议……
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