公告日期：2025-02-07

中信建投证券股份有限公司

关于

中策橡胶集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年一月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人楼黎航、周伟已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释义...... 3
一、发行人基本情况...... 5
二、发行人本次发行情况...... 14三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执行情况等内容...... 16
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 19
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 20七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 21八、保荐机构关于发行人是否符合主板定位及国家产业政策所作出的专业判断
以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 24九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件的说明...... 31
十、持续督导期间的工作安排...... 36
十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 37
十二、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 37

释义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、普通术语
公司、发行人、股份公司、中 指 中策橡胶集团股份有限公司
策橡胶

中策橡胶有限、有限公司 指 中策橡胶集团有限公司（曾用名“杭州中策橡胶有限公司”），
系公司前身

彤程新材 指 彤程新材料集团股份有限公司（603650），系公司股东

中策泰国 指 Zhongce Rubber （Thailand） Co., Ltd.、中策橡胶（泰国）
有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》

《公司章程》 指 《中策橡胶集团股份有限公司章程》

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

国家工商总局 指 原中华人民共和国国家工商行政管理总局

保荐机构、保荐人、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

二、专业术语

子午线轮胎 指 胎体帘布层帘线与胎面中心线呈 90°角或接近 90°角排列，
并以基本不能伸张的带束层箍紧胎体的充气轮胎

全钢子午线轮胎、全钢胎 指 设计用于载重汽车和客车及其拖挂车的子午线轮胎，其胎体与
带束层骨架材料均为钢丝材料

斜交轮胎、斜交胎 指 胎体帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉，且与胎面中心线呈小于
90℃角排列的充气轮胎，适用于在普通路面中速行驶

车胎 指 用于摩托车、电动车、自行车等小型机动车及非机动车……
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