公告日期：2025-04-26

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-008
浙江黎明智造股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
一、监事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2024年年度报告》、《浙江黎明智造股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司长远发展，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-011）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》

1、关于高级管理人员2024年度薪酬：

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于董事、监事2024年度薪酬：

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》对公司2024年12月31日的内部控制有效性做出了全面、客观、有效的评价。

和公司指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

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