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公告日期：2026-10-30
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-072
福达新材料集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日（周
四）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第八届董事会第五次会议，本次会
议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件和专人送达等方式发出。本次会议由董事长
王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026 年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于公司 2026 年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年第三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-073）。
特此公告。
福达新材料集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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