公告日期：2025-04-26

2024年度独立董事述职报告

2024年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

方臣雷：男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。历任乐清会计师事务所部门经理；现任乐清永安会计师事务所有限公司董事、副所长、乐清永安资产评估有限公司监事、福达合金材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，且在其他上市公司兼任独立董事未超过五家，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用。
在2024年度任职期间，公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会，本人按时出席公司董事会，还列席了公司2023年度股东大会和2024年二次临时股东大会。本人对董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会次数

姓名 委 托 出 席 次 应出席次 实际出勤次
应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

数 数 数

方臣雷 6 6 0 0 3 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内公司共召开 4 次审计委员会会议，2
次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，本人现担任董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。本人对专门委员会议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。具体出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

4 - 1 -

备注：“-”表示不是该委员会委员，无需参加会议。

2、独立董事专门会议

报告期内，董事会共召开了 2 次独立董事专门会议，主要就聘任董事会秘书、提
名第七届董事会非独立董事候选人以及公司 2024 年度日常关联交易预计等事项进行事前审议，本人亲自参加并均投出赞成票，无反对、弃权和回避的情形。

（三）会议表决情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（四）现场考察和沟通交流情况

作为公司独立董事，本人密切关注公司的发展趋势和总体行业状况，同时利用参加会议等机会，到公司进行现场考察，并在发展战略、公司治理、内部控制、年度审计、库存周转率、应收账款周转率、产品生产周期以及公司资金利用率等多方面及时与公司管理层进行交流，积极建言献策，为公司决策当好参谋。在履职过……
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