公告日期：2025-12-12

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-073
广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事出席本次董事会。

本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议于 2025 年 12 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日在公司 1 号会议
室以现场与通讯结合会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（赵利平董事、刘火旺董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《公司 2024
年度利润分配的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）；公
司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《公司 2025
年前三季度利润分配的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。鉴于 2024 年度权益分派已实施完毕、2025 年前三季度权益分派已通过公司股东
大会审议并计划于近期实施，根据公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，股票期权行权价
格由 16.05 元/份调整为 15.47 元/份,限制性股票授予价格由 8.83 元/股调整为
8.25 元/股。

鉴于首次授予激励对象中 18 名因离职、不再适合参与激励计划、个人放弃等原因公司取消对应人员获授权益，公司董事会对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 227 人调整为 209 人，首次授予总量由 828.00 万股调整为 768.00 万股；其中，首次授予的股票期权数量由
331.20 万份调整为 307.20 万份，首次授予的限制性股票数量由 496.80 万股调
整为 460.80 万股。

上述调整事项在 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议并通过。

（二）《关于向公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划
规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 12 月 11 日为首次授予日，向符合条
件的 209 名激励对象授予股票期权 307.20 万份，行权价格 15.47 元/份；授予限
制性股票 460.80 万股，授予价格 8.25 元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于向公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案已经独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议并通过。

（三）《关于向公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 ……
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