公告日期：2025-11-19

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-069
广州酒家集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中
心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,562,319

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.3383
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈峻梅女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书、财务总监卢加女士出席会议；总经理赵利平先生列席会议；副总经理潘建国先生和黎钢先生因工作原因未能出席会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 350,025,539 98.7334 4,487,813 1.2658 2,300 0.0008

2、议案名称：关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 350,024,439 98.7331 4,487,813 1.2658 3,400 0.0011

3、议案名称：关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性

股票激励计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 350,025,539 98.7334 4,487,813 1.2658 2,300 0.0008

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限

制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 350,014,239 98.7302 4,492,813 1.2673 8,600 0.0025

5、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2025 年前三季度利润分配的议案

审议结果……
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