公告日期：2025-10-31

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-054
广州酒家集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体监事出席本次监事会。

本次会议议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次
会议于 2025 年 10 月 24 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司 2 号会议
室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）《公司 2025 年前三季度利润分配的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司监事会
2025 年 10 月 31 日
报备文件

公司第四届监事会第二十八次会议决议

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