公告日期：2025-10-31

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-060

广州酒家集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性 √

股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性 √

股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性 √

股票激励计划管理办法》的议案

4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限 √

制性股票激励计划相关事宜的议案

5 广州酒家集团股份有限公司2025年前三季度利润分配的议案 √

6 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2025年度财务报表及内 √

部控制审计机构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 4 已经公司 2025 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第三十三次会

议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容参见 2025 年 3 月 20 日

《上 海证券 报》《中 国证券 报》《证 券时报 》及上 海证券交易所 网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 5 至 6 已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第三十七次会

议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容参见 2025 年 10 月 31 日

《上 海证券 报》《中 国证券 报》《证 券时报 》及上 海证券交易所 网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。