公告日期：2025-04-19

南京华脉科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（赵兴群）

本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人赵兴群，中国国籍，1964年2月出生，博士，教授。研究成果曾获国家科技进步奖、国防科技、教育部、江苏省科学技术进步奖等荣誉或奖励。曾任东南大学生医学院助教、讲师、副教授、教授、生物医学工程系主任、光传感/通信综合网络国家地方联合工程研究中心副主任。现任中国生物医学工程学会会员、南京光通信与光电子学会理事，江苏省机械工程学会无损检测与失效分析分会副主任，南京东通智数云物联网合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州长脉科技有限责任公司执行董事、南京曦光信息科技研究院有限公司职工监事。自2023年12
月18日起担任公司独立董事。

二、关于独立性的说明

经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独立性的情况。

三、独立董事2024年度履职情况

1、出席会议情况

2024年度，公司共召开10次董事会，本人亲自出席会议10次，其中以通讯方
式出席会议5次。公司共召开股东大会4次，本人列席4次。本人按时亲自出席各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、战略委员会委员。报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次，董事会提名委员会委员会会议4次，战略委员会会议3次，本人均亲自出席积极参加会议，履行相关职责。作为提名委员会委员，本人积极关注公司新任董事长、独立董事人选，核查其任职资格和工作履历，旨在遴选合适独立董事、高管人选，进一步提升董事会运作效率，促进公司治理水平不断提高。作为战略委员会委员，与公司经营管理层保持充分沟通，密切关注公司资本运作情况，跟踪重要后续事项进展。作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司2023年度董事、高管履职及绩效考核情况进行审核。

2、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计部门及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

3、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我们严格按照法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身专业知识做出独立、公正的判断；发表意见时严守独立性；列席股东大会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

4、现场工作及配合情况

报告期内，本人除参加董事会现场会议和股东会外，密切关注定向增发变更公司实控人事项，来公司进行实地考察，并通过会谈等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司财务状况、募集资金投资项目进展情况等重要事项，关注公司资本运作，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。管理层及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，广泛征求意见，对独立董事提出问题能做到详细回应并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供必要条件。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定向增发变更公司实控人事项

作为公司独立董事，我一直密切关注公司实控人变更事项的进展，因监管部门和公司关注的交易对手方资金来源迟迟未有落实，项目一直没有实质性进展，我们独立董事于2024年1月10日提交《关于董事会再次审议2023年度向特定对象发行A股股票事项的要求》，要求在最近的一次董事会中再次审议2023年度向特定对象发票A股股票事项，增加《关于终止2023年度向特定对象发行A股事项的议案》，以便董事会会议审议并决策，坚决维护上市公司及全体股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

公司2023年年度股东大会审议通过《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对全资子公司华脉……
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