公告日期：2025-04-19

关于南京华脉科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
鉴证报告

目 录

一、关于南京华脉科技股份有限公司

截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告

二、南京华脉科技股份有限公司

截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于南京华脉科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
鉴证报告

永证专字（2025）第310056号
南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技公司”）编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

华脉科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对华脉科技公司董事会编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

南京华脉科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况
专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“华脉科技”）将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况专
项报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日余额： 60,401,954.10

减：本期使用募集资金： 352,493,275.58

其中：直接投入募投项目的金额 7,557,853.22

购买理财产品 275,000,000.00

支付银行手续费 50.00

补充流动资金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。