公告日期：2025-04-19

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-014
南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8
日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告
（http://www.sse.com.cn）《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（http://www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《2025年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案

董事会同意公司及子公司为满足公司经营发展需要向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行等金融机构申请合计不超过 13 亿元人民币综合授信额度。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案需提交股东会审议。
（十）审议通过关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

为提高公司及子公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金周转的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元或等额外币（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2025-019）。
（十一）审议通过关于为控股子公司提供担保……
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