公告日期：2025-04-19

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-021
南京华脉科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，关联董事胥爱民先生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，届时关联股东胥爱民将在2024年度股东会上对此议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易，2025年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年与关联方实际发生各类关联交易共计9,255.85万元，较期初预计金
额减少7,992.15 万元，主要系市场行情发生变化原预计业务量减少，购买原材料未达预期所致。

单位：万元

关联交易 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发
类别 关联人 计金额 发生金额 生金额差异较大的
原因

江苏亨通光纤科技有限公司 6,800 3,088.96 市场行情变化，原
预计业务量减少。

边缘智能研究院南京有限公司 3 60.44

苏州亨利通信材料有限公司 2,500 1,072.30 市场行情变化，原
预计业务量减少。

江苏亨通光电股份有限公司 100 12.43

广东亨通光电科技有限公司 10 28.53

江苏亨通电力智网科技有限公司 200

苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 7 6.58

江苏亨通线缆科技有限公司 100 4.20

沈阳亨通光通信有限公司 10

采购商品/ 浙江东通光网物联科技有限公司 - 9.17

接受劳务

江苏亨通光导新材料有限公司 6,200 1,344.89 市场行情变化，原
预计业务量减少。

江苏南方光纤科技有限公司 - 1.18

江苏亨芯石英科技有限公司 10

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