公告日期：2025-04-26

江苏美思德化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐志坚）

本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的持续健康发展。

2024 年 7 月，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现就本人 2024 年
度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

徐志坚先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位，大学教授。曾任南京大学中荷国际工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学 EMBA 项目主任、南京大学国际工商管理教育中心主任、南京大学商学院院长助理、南京大学工商管理系主任。现任南京大学商学院工商管理系教授。现任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度任职期间，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求参与公司董事会、股东会的工作，履行独立董事的职责。积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司一系列重大事项进行了有效的审查和监督。

2024 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员负责召集和主
持薪酬与考核委员会，作为审计委员会、战略委员会、提名委员会的委员参加会议并审慎行使表决权。

（一）出席会议及投票情况

2024 年度任职期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积
极出席公司股东会、董事会会议及专门委员会，谨慎、负责地行使表决权。具体情况如下：
1、出席股东会会议情况

本人为 2024 年 7 月 1 日补选为公司独立董事，任职期间，公司未召开股东
会。
2、出席董事会会议情况

本年应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

次数

2 2 0 0

3、出席专委会会议情况

专门委员会会议 本年应参加专 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
门委员会次数 次数

审计委员会 3 3 0 0

2024 年度任职期内，本人参加了公司召开的股东会、董事会会议及相关专
门委员会。公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票，未出现反对和弃权的情况

4、2024 年度未召开独立董事专门会议

2024 年度任职期间，公司因无需要召开独立董事专门会议情形，故未参与独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权情况

2024 年任职期间，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相应
专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。

2024 年度任职期内，未行使提议召开董事会、独立聘请外部审计机构等《上
市公司独立董事管理办法》中的特别职权，公司不存在需要行使特别职权的情形。
（三）与审计部、年审会计师事务所沟通的情况

2024 年度任职期间，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。通过参加
公司召开的股东大会、参加业绩说明会、查阅上证 E 互动等方式聆听中小股东发言和建议，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的评价，督促公司积极回复中小投资者关注的问题，积极推动公司与投资者之间的良性互动。

（五）现场考察情况

2024 年度任职期间，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。通过参加
公司召开的股东大会、关注业绩说明会召开……
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