公告日期：2026-02-10

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-006

杭州新坐标科技股份有限公司

关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会

薪酬与考核委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立

董事张武翔先生递交的书面辞职报告。张武翔先生因职务变动，根据高校合规要

求，不能继续在企业兼职，为严格遵守相关规定，张武翔先生申请辞去公司第六

届董事会独立董事及薪酬与考核委员会成员的相关职务。辞去前述职务后，张武

翔先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

原定任期 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

独立董事、 公司股东 职务变动

张武翔 薪酬与考核 会选举产 2028年11 及高校的 否 不适用 否

委员会成员 生新任独 月 13 日 合规要求

立董事后

(二)离任对公司的影响

第六届董事会独立董事张武翔先生因职务变动及所任职高校的合规要求，于

近日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届独立董事职务，同时辞去

第六届董事会薪酬与考核委员会成员职务。辞职后，张武翔先生不再担任公司任

何职务。张武翔先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与

其辞任有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定， 张武翔先生的辞职将导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关 规定，在股东会选举产生新任独立董事前，张武翔先生仍将按照有关法律法规和 《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定补选独立董事及调整薪酬与考核委员会成员。

截至本公告披露日，张武翔先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺，张武翔先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事 会依法规范运作和公司的正常经营。

张武翔先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张 武翔先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐、第六届董事会提名委员会
审议通过，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名李敏先生 为公司第六届董事会独立董事候选人（李敏先生简历详见附件），任期自股东会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李敏先生任职资格已经上海证 券交易所备案审核无异议，相关议案将提交公司股东会审议。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根
据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次
会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》， 同意自公司股东会审议通过选举李敏先生为公司独立董事之日起，选举李敏先生 为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。调整后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 的组成情况如下：

调整前成员 ……
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