公告日期：2025-11-14

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-058
杭州新坐标科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2025
年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，会议选举
产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，确认董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况：

1、董事长：徐纳

2、非独立董事：徐纳、杨志军、姚国兴、任海军

3、独立董事：王刚、陈军、张武翔

4、董事会专门委员会：

专门委员会名称 召集人 委员

董事会战略委员会 徐纳 徐纳、姚国兴、杨志军、陈军

董事会提名委员会委员 陈军 徐纳、陈军、王刚

董事会薪酬与考核委员会 王刚 徐纳、王刚、张武翔

董事会审计委员会 王刚 王刚、陈军、任海军

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

1、总经理：徐纳

2、副总经理：杨志军、郑晓玲

3、董事会秘书：郑晓玲

4、财务总监：瞿薇

5、证券事务代表：孟宇婷

以上董事、高级管理人员及证券事务代表简历附后。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号

2、电话：0571-88731760

3、邮箱：stock@xzbco.com

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
附件：第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

徐纳先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002 年创办杭州新
坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司
执行董事、总经理；2010 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

杨志军先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车运用工程专业，MBA。曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理；2019 年 9 月至今任新坐标质量总监，2021 年 1 月至今任新坐标副总经理。现任新坐标董事、副总经理。

姚国兴先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销
售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004 年 11 月至 2010 年 10 月，任杭
州新坐标锁夹有限公司采购部部长；2010 年 11 月至 2020 年 1 月任新坐标副总
经理，2020 年 1 月至 2025 年 11 月任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、
供应链中心总经理。

任海军先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术
及客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017
年 7 月至 2018 年 5 月，任新坐标研发总监，2018 年 5 月至今任新坐标董事、研
发总监。

王刚先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
中国注册会计师、高级经济师。曾任……
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