公告日期：2025-04-29

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-009
杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2025年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议
通知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算的报告》

公司 2024 年度实现营业收入 680,282,123.88 元，营业利润 249,848,360.45
元，利润总额 249,786,522.43 元，净利润 219,370,712.90 元，其中归属于母公司股东净利润 211,605,056.95 元。

公司第五届董事会战略委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第十一
次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的
议案》

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利润，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。同时提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定、实施 2025 年中期（包含半年度及三季度）利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标 2024 年度利润分配及 2025 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2024 年度内部控制评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2024 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ……
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