公告日期：2025-04-10

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-006
杭州新坐标科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

暨回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：2,500 万元（含）～ 5,000 万元（含）
● 回购股份资金来源：公司自有资金
● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销
● 回购股份价格：本次回购股份的价格上限为 46.00 元/股，不超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
● 回购股份方式：集中竞价交易方式
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月● 相关股东是否存在减持计划：除公司董事任海军先生、监事杨琦苹女士、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士已公告的减持计划外，公司其余董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根
据规则变更或终止回购方案的风险；

4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险；

5、本次回购股份拟用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序

（一） 本次回购股份方案董事会审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

（二） 本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/4/10

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/4/8，由公司实际控制人、董事长兼总经理徐纳
提议

预计回购金额 2,500 万元~5,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 46.00 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 543,478 股~1,086,956 股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.40%~0.80%

回购证券账户名称 杭州新坐标科技股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B882266693

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励，以此进一步……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。