公告日期：2025-11-25

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-066
东莞市华立实业股份有限公司

关于下属公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

为进一步开拓新疆地区智慧水务业务，实现超滤水处理装备及智慧
水务软件平台打入新疆市场。公司膜滤事业部下属公司江苏诺莱智慧水务装
备有限公司（以下简称“江苏诺莱”）拟采取“参股+膜滤装备销售”模式，
与其联营公司新疆河润忆源水处理科技有限公司（以下简称“新疆河润忆
源”）签署设备采购安装合同，新疆河润忆源拟向江苏诺莱采购合同设备、
技术服务和质保期服务，合同总金额暂定为 5,928.47 万元。

本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已事先经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会
审议通过后提交董事会审议通过。因本次关联交易金额未达到公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%，无需提交股东会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与新疆河润忆源的交易不
存在累计达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）膜滤事业部下属公司
江苏诺莱拟与其联营公司新疆河润忆源签署设备采购安装合同，新疆河润忆源拟 向江苏诺莱采购合同设备、技术服务和质保期服务，合同总金额暂定为 5,928.47 万元。

（二）本次交易的目的和原因

为进一步开拓新疆地区智慧水务业务，发挥各方优势，江苏诺莱拟采取的“参股+膜滤装备销售”的模式，实现超滤水处理装备及智慧水务软件平台打入新疆市场。

联营公司新疆河润忆源作为项目公司，承接新疆库尔勒纺织小镇水厂项目，项目采用 DBFOT 运作模式（即设计、建设、融资、运营、移交），拥有特许
经营权，期限 30 年。项目规模 5 万吨/天，计划分 2 期建设，今年开工建设 2.5
万吨/天。

江苏诺莱拟与新疆河润忆源签订库尔勒经济技术开发区纺织小镇水厂项目一期工艺设备及其他设备采购安装合同，江苏诺莱向新疆河润忆源销售智能超滤一体化净水设备（25000T/D）、水厂运行的配套设施及安装调试、智慧水务平台开发等技术服务。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况。

本次关联交易已事先经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议
通过后提交董事会审议通过。董事会表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0
票。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

因本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与新疆河润忆源的交易不
存在累计达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

江苏诺莱持有新疆河润忆源 35%的股份。新疆河润忆源是江苏诺莱联营企业。根据实质重于形式认定为公司的关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第五款规定的情形。

（二）关联人基本情况

关联方名称：新疆河润忆源水处理科技有限公司

公司法定代表人：孔峰

注册资本金：4986.932 万元

成立时间：2025 年 7 月 30 日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91652801MAER59ND1G

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区孵化中心 520 室

经营范围：许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；市政设施管理；智能控制系统集成；智能水务系统开发；大数据服务；信息技术咨询服务；工程管理服务。

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