公告日期：2025-10-31

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-059

东莞市华立实业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订、制定公司部分治理制度的议案—控股股东、实际控制人行为规范 √

2.02 关于修订、制定公司部分治理制度的议案—董事及高级管理人员行为规范 √

2.03 关于修订、制定公司部分治理制度的议案—对外担保决策管理制度 √

2.04 关于修订、制定公司部分治理制度的议案—关联交易决策制度 √

2.05 关于修订、制定公司部分治理制度的议案—会计师事务所选聘制度 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所

（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的第七届董事会第四次会议决议公
告等相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。