公告日期：2025-10-31

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-055
东莞市华立实业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会 议于2025年10月30日在南通市通州湾商务中心酒店二号会议室以现场及通讯方 式召开。董事会会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中独立董事张 永吉先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1．审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司 指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司 指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

3．逐项审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬标准的议案》

公司第七届董事会第一次会议新聘任纪俊涛先生、彭金涛先生为公司高级管理人员。结合公司年度业绩目标及其具体管理职务，公司董事会同意调整高级管理人员纪俊涛先生、彭金涛先生的薪酬标准。调整后的薪酬标准自其担任公司副总裁之日起执行。

3.1《关于调整部分高级管理人员薪酬标准的议案》-纪俊涛

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3.2《关于调整部分高级管理人员薪酬标准的议案》-彭金涛

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

4．逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

4.1《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-控股股东、实际控制人行为规范

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.2《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-董事及高级管理人员行为规范

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.3《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-对外担保决策管理制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.4《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-关联交易决策制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.5《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-会计师事务所选聘制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.6《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-总裁工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.7《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-风险投资管理制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.8《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-募集资金使用管理办法

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.9《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-内部控制管理制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.10《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.11《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-投资者关系管理制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.12《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-信息披露管理制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.13《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》-信息披露暂缓与豁免业务管理制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.14《关于……
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