公告日期：2025-10-31

东莞市华立实业股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确总裁职责权利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司具体情况，特制订本细则。

第二条 公司设总裁 1 名。设执行总裁 1 名、高级副总裁、副总裁若干名、
财务总监 1 名，协助总裁工作。公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行。总裁负责与公司经营有关的全部事务，执行总裁、高级副总裁、副总裁协助总裁分管公司经营中之不同业务。总裁对董事会负责。

第二章 总裁任职资格和任免程序

第三条 总裁任职应当具备以下条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有丰富的企业管理工作经验，熟悉公司所处行业经营管理特点，掌握相关行业的国家政策、法律、法规。诚信勤勉、民主公道、廉洁奉公。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 国家公务员不得兼任总裁。

第三章 总裁的权限

第六条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会相关决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第七条 公司设执行总裁 1 名，高级副总裁、副总裁若干名，财务总监 1 名，
协助总裁工作。

（一）执行总裁、高级副总裁、副总裁受总裁委托分管部门的工作，负责督促分管部门完成总裁下达的经营管理任务，对总裁负责并在职责范围内签发有关业务文件，在分管职能上有较大自主决策权；在总裁不能履行职权时，由董事会指定 1 名高级管理人员暂时代行总裁职权；参加总裁办公会议发表意见并行使表决权。

（二）财务总监全面负责公司的财务管理工作；负责拟订公司的年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；负责核查公司参与经营的管理人员的经营目标完成情况；负责建立公司会计信息反馈系统。

第四章 总裁的义务和责任

第八条 总裁对董事会负责，并依照诚信、勤勉、敬业、公正的原则工作。
第九条 总裁必须履行下列义务：

（一）遵守国家法律、法规、公司章程；

（二）执行董事会决议；

（三）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（四）定期或不定期地向董事会报告工作；

（五）接受董事会和审计委员会的质询和监督；

（六）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（七）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（八）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（九）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（十）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除……
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